イオン銀行に改善命令へ 金融庁

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金融庁がイオン銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策で不備があるとして、銀行法に基づく業務改善命令を近く出す方針を固めたことがわかった。金融庁が求めていたリスク管理体制の整備などが不十分だとして改善を求めるとみられる。

金融庁としては、今後とも、ホームページの一層の充実・改善を図り、情報発信の強化に引き続き努めていきます。

一連の検査を通し、銀行に行政処分を出すのは初めて。金融庁は、イオン銀行の経営陣の意識向上を求めるためにも、業務改善命令が必要だと判断したとみられる。

そこで、金融庁のホームページの改訂（平成19年２月13日）等によって、個人投資家を中心とした関係者各位に株券電子化の概要やご留意頂きたい点をお伝えしてきたところですが、更に、より多くの方々に株券電子化について理解を深めて頂くべく、政府広報オンライン・お役立ち動画「株券電子化の準備 もうお済みですか」では、株券の電子化の概要や留意点について広報を行っております。なお、この政府広報オンラインは、金融庁のホームページからもアクセスできます。

日米欧の金融・警察当局などでつくる「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」（本部・パリ）が２０２１年に公表した審査結果で、日本は３段階のうち２番目の「重点フォローアップ国」となった。金融庁は各金融機関への検査を実施し、２４年３月末までに対応を完了するよう求めていた。